Рейтинг девяти DEX-площадок для торговли криптовалютой

Большинство экспертов и криптоэнтузиастов уверены: будущее за децентрализованными биржами криптовалют (DEX), ведь они позволяют решить огромное количество проблем, присущих централизованным площадкам. И хотя сейчас на пике популярности именно вторые (об этом можно судить по объемам торгов), ситуация может резко измениться.

И первыми предвестниками грядущих перемен можно назвать растущее количество DEX, а также появление децентрализованных ответвлений у таких гигантов рынка, как биржа Binance. Но в чем же преимущества децентрализованной модели, есть ли у нее перспективы, а также какие DEX-площадки действительно стоят внимания? Читайте в нашем обзоре.

Определение DEX

Децентрализованные биржи криптовалют (DEX) – это площадки, которые не имеют единственного органа регулирования, работают на основе блокчейна и являются звеном, напрямую соединяющим пользователей, заинтересованных в покупке и продаже криптовалютных средств.

В этом одновременно заключается их главное преимущество и недостаток: они не требуют верификации, подтверждения личности, не хранят средства пользователей, но и не несут такой ответственности, как централизованные аналоги.

Тем не менее, чтобы сохранить анонимность и прозрачность, которая присутствует у децентрализованных криптовалют, нельзя использовать централизованные площадки для обмена, разрушающие главные особенности и неоспоримые преимущества цифровых токенов.

Отличия от централизованных криптобирж

Хотя для новичков такие площадки кажутся идентичными, отличий очень много. Самое главное – отсутствие руководящего органа. DEX работают с помощью блокчейн технологий, их работа максимально автоматизирована, может поддерживаться сообществом.

Именно децентрализация площадок позволяет решить такие проблемы, как отсутствие анонимности (нет необходимости проходить KYC), безопасности (биржа не хранит средства пользователей), высокие комиссии (снижаются из-за отсутствия посреднического звена).

Как уже было сказано, децентрализованная биржа выступает пассивным посредником, при этом обмен денежных средств производится между участниками напрямую, по принципу P2P. Таким образом, основным отличием DEX можно назвать возможность пользователей полностью контролировать собственные средства.

Тип биржи	Централизованные	Децентрализованные
Хранение средств	Средства пользователей чаще всего хранятся на горячих кошельках биржи	Не хранят денежные средства пользователей, позволяют напрямую переводить криптовалюту между адресами сторонних кошельков
Хранение данных	В большинстве случаев требуется прохождение KYC, при этом, согласно законодательству страны, на территории которой зарегистрирован сервис, данные пользователей хранятся и могут быть переданы правоохранительным органам по запросу	Не сохраняют данные пользователей, не требуют подтверждение личности
Комиссии	Высокие, отличаются в зависимости от площадки	Комиссии минимальные, из-за максимального исключения посредников
Финансовый центр	Есть руководящий орган	Отсутствует, управление за счет блокчейн технологий и умных контрактов
Безопасность	Частые хакерские атаки, огромное количество scam exits	Хакерские атаки возможны, но из-за безопасности технологии блокчейн и отсутствия средств на кошельке биржи – потеря средств пользователями практически невозможна
Анонимность	Нет	Да

Рейтинг площадок

Число децентрализованных бирж постоянно растет, среди проверенных площадок:

Биржа	Официальный сайт	Суточный объем	Количество токенов и торговых пар
Binance Dex	https://www.binance.org	608 500$	108 / 134
IDEX	https://idex.market	1 840 000$	245 / 251
Switcheo	https://switcheo.exchange	329 000$	46 / 58
Bitshares	https://wallet.bitshares.org	Нет данных	4 / 9
ForkDelta	https://forkdelta.app/	13 000$	75 / 78
Waves	https://dex.wavesplatform.com	1 368 000$	19 / 45
Newdex	https://newdex.io	267 000$	59 / 99
AirSwap	https://www.airswap.io	Нет данных	5 / 7
Nash.io	https://nash.io	Нет данных

Binance Dex

Официальный сайт: https://www.binance.org

Децентрализованная площадка, ответвление одной из самых популярных бирж – Binance, которое появилось в начале 2019 года. Ее главные особенности:

• работает на собственном блокчейне Binance Chain;
• поддерживает IDO (Initial Decentralized Offering) – предварительную продажу токенов с последующим листингом на бирже;
• позволяет создавать собственные токены;
• работает исключительно с лимитными ордерами.

Binance DEX – это привычный интерфейс, надежность и огромные возможности, которые присутствовали и в централизованной версии сервиса. Но, несмотря на это, есть и некоторые недостатки, например – ограничение работы на бирже лицам из США, Албании, Беларуси, Республики Крым и многих других территорий.

Это прописано в правилах биржи, как и тот факт, что руководство компании (валидаторы и сообщество), оставляет за собой право заблокировать доступ к сервису по собственному усмотрению. Таким образом, площадку Binance DEX можно назвать лишь частично децентрализованной.

Подробнее читайте в нашей статье:

Binance DEX – полный обзор возможностей децентрализованной биржи.

IDEX

Официальный сайт: https://idex.market

Биржа, которая работает на блокчейне Ethereum, использует смарт-контракты и позволяет торговать токенами ERC20, фиатную валюту не принимает. Как и другие DEX, поддерживает интеграцию аппаратных кошельков (например, Ledger Nano S). Другие особенности площадки:

• возможность создавать рыночный или лимитный ордер;
• отмена сделки без комиссий;
• обновление торговых балансов в режиме реального времени;
• наличие арбитража, что управляет очередью и обеспечивает последовательность исполнения торговых ордеров;
• графики и диаграммы TradingView;
• наличие мобильного приложения.

Как и в случае с Binance DEX, сервис нельзя назвать полностью децентрализованным.

Также читайте подробный анализ площадки:

IDEX – обзор биржи смарт-контрактов на основе Ethereum.

Switcheo

Официальный сайт: https://switcheo.exchange

Проект, который изначально был направлен исключительно на децентрализованную торговлю токенами NEP-5, но со временем список криптовалют был расширен. На данный момент на бирже можно обменять 46 цифровых валют, в том числе Ethereum и EOS.

Особенности площадки:

• наличие собственного токена;
• снижение торговых комиссий держателям SWH;
• работа со смарт-контрактами;
• возможность торговли с подключением кошелька NEO;
• интеграция аппаратного кошелька.

Switcheo – это сочетания возможностей децентрализации (контроль над собственными средствами) и централизованного управления с согласованием торговли.

Bitshares

Официальный сайт: https://wallet.bitshares.org

Биржа, что основана на собственном блокчейне с высокой пропускной способностью. Впервые была представлена 13 октября 2015 года, под названием «ProtoShares».

Ее главными преимуществами, кроме высокой безопасности и признаков децентрализации, является возможность получения криптовалютных кредитов. Они выдаются в смарт-валюте и привязаны к фиатным средствам (золоту, доллару).

Кроме того, площадка активно поддерживает выпуск пользователями собственных токенов и проведение ICO.

Управление сетью осуществляется с помощью голосования за определенного делегата, который в итоге получает возможность добавления транзакций в сеть. Все действия напрямую записываются в блокчейн, без любых модификаций.

ForkDelta

Официальный сайт: https://forkdelta.app

Биржа EtherDelta была одной из самых неоднозначных DEX, которая в разное время находилась как на первых, так и на последних строчках рейтингов децентрализованных платформ. Она успешно работала с токенами ERC20, поддерживала возможность удобного и недорогого обмена криптовалют в одноранговой сети, предлагала выгодные условия работы и показную безопасность.

Но в 2017 году произошла крупная кибератака, в результате которой у пользователей EtherDelta была похищена большая сумма денег. Всплыли проблемы и недоработки биржи, а немного позже, за выяснения обстоятельств взялась организация SEC.

Через некоторое время появился форк – ForkDelta. Это новая DEX с открытым исходным кодом, которая уверенно заменила EtherDelta.

Ее особенности:

• большое количество токенов ERC20;
• наличие смарт-контрактов;
• возможность работать с API;
• простая процедура листинга новых токенов.

Маржинальная торговля отсутствует, фиатные валюты не поддерживаются.

Waves

Официальный сайт: https://waves.exchange/

Криптовалютная площадка на собственном блокчейне, которая поддерживает торговлю с большим количеством токенов (Биткоин, Эфириум и еще более 25 альткоинов). Ее учредитель из России (Александр Иванов), биржа русифицированная.

Создана в дополнение к платформе Waves, с помощью которой заинтересованные пользователи могут проводить предварительную продажу цифровых монет (ICO).

В декабре 2019 разработчики закрыли площадку по адресу https://dex.wavesplatform.com и перенесли её на новый адрес, объединив с основной биржей Waves. Новая торговая платформа вобрала в себя присущие децентрализованным биржам безопасность, необратимость транзакций, а также пользовательский контроль над средствам и свойства централизованных торговых платформ.

Особенности площадки:

• наличие только лимитных ордеров;
• фиксированная торговая комиссия;
• мобильное приложение;
• высокая скорость обработки транзакций;
• возможность заработать, став матчером.

Стоит отметить также поддержку фиата, возможность пополнения счета или вывода напрямую на банковскую карту.

Newdex

Официальный сайт: https://newdex.io

Децентрализованная биржа, созданная на основе блокчейна EOS. Хотя в 2018 году она попала в центр скандала из-за хакерской атаки с подменой токенов EOS (как оказалось, биржа не использовала смарт-контракты и мультиподписи), это не помешало ей стать одной из самых популярных DEX с признаками централизации.

Среди положительных сторон:

• интуитивно понятный интерфейс;
• наличие кредитного плеча;
• большое количество валютных пар;
• быстрая техподдержка.

AirSwap

Официальный сайт: https://www.airswap.io

AirSwap – криптовалютный децентрализованный обменник с хорошей репутацией. Платформа построена на протоколе Swap, что позволяет совершать покупку или продажу токенов без торговых комиссий, ограничений, посредников. Все участники работают напрямую, принцип схож с LocalBitcoins.

Для работы используются смарт-контракты, есть собственный токен AST, поддерживаются альткоины ERC20.

Nash.io

Официальный сайт: https://nash.io

Peer-to-peer биржа и кошелек, которая запустилась в 2019 году.

Новости о проекте постоянно появляются в социальных сетях. Команда продолжает добиваться объявленного ранее получения лицензий в США и ЕС. Биржа интегрируется в блокчейн NEO, что в конечном итоге может усилить экосистему и открыть путь к «блокчейнизации» всего.

Токеном платформы является NEX, что уже торгуется на некоторых площадках. Токен стал важной составляющей биржи Nash, и без владения хотя бы 1 NEX в течение 24 месяцев клиенты площадки не смогут получить доступ даже к публикации постов на форуме сообщества.

Среди сильных сторон Nash:

• быстрые и ликвидные рынки;
• нулевые комиссии;
• высокий уровень безопасности, что во многом связано с недавним внедрением MPC-ключей;
• алгоритмическая торговля.

Uniswap

Официальный сайт: https://uniswap.org

Uniswap представляет собой не совсем DEX. Если быть точными, это полностью децентрализованный протокол автоматического обмена токенами для Ethereum, а сами разработчики предпочитают определение «простой интерфейс для смарт-контрактов».

Своей целью разработчики ставят создание прозрачной инфраструктуры на Ethereum, которая была бы устойчива к цензуре.

Суточные объемы торговли токенами ERC20 на протоколе измеряются миллионами. Около четверти объема, а это порядка $500 000 — $600 000, приходится на токен Aragon Court (ANJ).

При этом каждый пользователь Uniswap имеет возможность создавать новые рынки и наполнять их ликвидностью.

О технологиях

Ранее аналитики предупреждали о возможном замедлении развития децентрализованных бирж и всего сектора децентрализованных финансов, или DeFi. Такой неутешительный прогноз эксперты связывали с  низкими оборотами площадок из-за отсутствия решений по масштабированию.

Но мы видим обратное — отдельные трейдеры и крупные компании все чаще обращают внимание на новый рынок и вливают в него средства. Во многом это связано с тем, что торговым площадкам все же удалось найти решения для масштабирования. Один из наиболее ярких примеров — биржа dYdX, которая совместно с разработчиками StarkWare готовит к концу 2020 года решение Layer-2, сочетающее движок масштабирования StarkEx и perpetual-контракты.

Регулирование и перспективы

Многие до сих пор задаются вопросом: есть ли у DEX будущее? Не будут ли они постепенно вытеснены централизованными проектами или закрыты, по причине гонений государственных организаций (как в истории с EtherDelta и SEC)?

Сказать точно невозможно, но все же большинство аналитиков и криптоэкспертов верит в их светлое будущее, прогнозируя небывалое развитие и даже скорое доминирование на рынке. Ведь децентрализованные площадки значительно безопаснее и удобнее для среднестатистического пользователя.

Они не требуют прохождения верификации, не собирают данные, не хранят средства на собственных счетах. И главное, не противоречат законам криптомира, сохраняя анонимность и прозрачность.